本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。新疆交通扶植集团股份无限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于2026年6月24日召开了公司第四届董事会第三十三次姑且会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为深度融入区域经济成长款式，充实整合处所资本、财产根本及区位劣势，抢抓区域根本设备扶植市场机缘，公司拟取伊吾县城市扶植投资办理无限公司（以下简称“伊吾城投”）配合投资设立控股子公司“新交建（哈密）扶植成长无限公司”（暂命名，最终以工商登记机关核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册本钱为人平易近币4，000万元，此中公司以自有资金出资人平易近币2，040万元，占注册本钱的51%；伊吾城投出资人平易近币1，960万元，占注册本钱的49%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司归并报表范畴内。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，本次对外投资事项正在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司办理层及相关人员打点工商核准登记相关事宜。3。本次对外投资事项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。7。运营范畴：一般项目：煤炭及成品发卖；机械电气设备发卖；砼布局构件发卖；建建粉饰材料发卖；建建用石加工；土石方工程施工；防腐材料发卖；建建防水卷材产物发卖；通俗机械设备安拆办事；地盘整治办事；市政设备办理；住房租赁；运输设备租赁办事；拆卸搬运；泊车场办事；电子过磅办事；机械设备租赁；建建材料发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；集中式快速充电坐；道货色运输坐运营；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；充电桩发卖；输配电及节制设备制制；电动汽车充电根本设备运营；新能源汽车换电设备发卖；电池零配件发卖；充电节制设备租赁；蓄电池租赁；工程办理办事；地盘利用权租赁；工程制价征询营业。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：房地产开辟运营；扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。手艺征询；建建材料发卖；根本设备项目运营办理（暂定，以工商登记为准）四、对外投资合同的次要内容（一）新疆交通扶植集团股份无限公司取伊吾县城市扶植投资办理无限公司，为阐扬各自劣势，现决定配合合伙组建公司（以下简称“合伙公司”或“拟设公司”），配合开辟伊吾县及周边工程扶植市场。（二）本和谈的签定从体为新疆交通扶植集团股份无限公司、伊吾县城市扶植投资办理无限公司；两方配合做为股东，享有公司股东的，承担股东的权利。（三）新疆交通扶植集团股份无限公司为本和谈的甲方；伊吾县城市扶植投资办理无限公司为乙方；配合形成本和谈的形成从体。（四）为确保和谈性、完整性及严谨性，保障各出资人的权益，本节第（二）款中所提及的所有法人股东均需正在本和谈上签字盖印，暗示其已知悉和谈中所商定的各自的权利及所应承担的法令义务。鉴于甲方本身的资本整合劣势、财产链全面劣势、正在伊吾县经济社会成长中阐扬次要力量。本着“劣势互补、平等互利、配合成长”的准绳，根据现行《中华人平易近国公司法》及其他相关法令律例，就两边合伙组建公司事宜告竣如下共识，以资配合恪守：从停业务范畴：公、矿山、铁、市政、建建、水利、园区等各类根本设备的投资、扶植、运营、工程征询；建材发卖、新能源、物流园区、财产园区等各类新兴财产的投资、扶植、运营、劳务调派等。（暂定，以工商登记为准）第二条投资方案各方股东分歧同意，正在伊吾县合伙登记注册一家无限义务公司，甲方持有拟设公司51%股权，成为控股股东；乙方持有拟设公司49%股权，成为参股股东。1。股东会：两边按照股权比例颁发股东看法，公司一般表决事项经1/2以上表决权的股东同意后生效，公司归并、闭幕等出格事项经2/3以上表决权的股东同意后生效，具体以《公司法》和《公司章程》商定为准；党组织：按照《中国章程》和《中国国有企业下层组织工做条例（试行）》，设立公司党组织，接管新疆交建党委带领，设党组织1名，其他组织若干名，党组织由董事担任。3。董事：公司不设董事会，设董事1名，由新疆交建调派，具体以《公司法》和《公司章程》商定为准。4。司理层：设总司理1名，副总司理1名，财政总监1名，此中总司理和财政总监由新疆交建保举，副总经来由伊吾城投保举。公司其他运营层副职和营业部分按照企业成长阶段和需要研究选配，运营层向董事担任。拟设公司的具体机构及其发生法子、权柄、议事法则（如本和谈未做明白商定）按照《公司法》及公司章程的实施，准绳上施行新疆交建部属各子公司同样办理尺度。本和谈签定之日起15个工做日内，甲、乙两边启动内部决策法式，并正在决策通事后完成工商登记手续。1。甲、乙两边正在拟设公司的股权未被冻结、拍卖，没有设置任何典质、质押、而且正在上述股权投资完成之前，不得以让渡、赠予、典质、质押等任何影响各方好处的体例措置该股权。2。甲、乙两边陈述取，不存正在以拟设公司为一方的任何未决的法令诉讼、仲裁、查询拜访或者其他法令法式或未决事项，而会对甲、乙两边履行本和谈并完成投资买卖发生、、严沉晦气影响或导致本和谈无效。3。甲、乙两边股东需正在投资之后赐与合伙公司人力、手艺、设备、市场等多方面支撑，确保投资收益合适预期，准绳上公司人力、手艺支撑由新疆交建次要担任，市场支撑由伊吾城投阐扬处所劣势。4。甲、乙两边均认缴注册本钱金，同时合伙公司参取伊吾县根本设备扶植所获利润优先用于实缴注册本钱金，公司任一方股东已先缴脚注册本钱金的，有权要求出资不脚股东实缴，任一方股东未实缴的，已实缴股东有权要求其按银行同期贷款基准利率领取利钱，持久应缴未缴的，已实缴股东可要求董事按照《公司法》对未实缴股东发出失权通知。扶植范畴的焦点合作力，积极实施走出去成长计谋，强化取处所和国有企业的合做，拓展基建市场，提拔市场所作力。新设立控股子公司存正在必然的市场风险和运营风险。公司将不竭加强内部节制和风险防备机制的成立和运转，确保公司对外投资的平安及收益。本次投资将阐扬公司的义务担任，帮力本地实现税收和人员就业；同时本次投资拓展了公司的市场空间，强化了地州区域的财产结构，从而实现区地、企地合做共赢。
